河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-030 河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要2 一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称中瓷电子股票代码003031 股票上市交易所深圳证券交易所变更前的股票简称（如有）无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名董惠办公地址石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号传线 电线 电子信箱hui. dan. 2、报告期主体业务或产品简介公司是专门干电子陶瓷系列新产品研发、生产和销售的高新技术企业，致力于变成全球一流的电子陶瓷产品供应商。
作为国内电子陶瓷产品的主要制造商，公司在电子陶瓷领域积累了大量先进的技术，先后推出了光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器、激光雷达用陶瓷外壳、精密陶瓷零部件等系列化电子陶瓷产品。
公司的基本的产品为电子陶瓷系列新产品，包括：通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件、精密陶瓷零部件，详细情况如下：1、通信器件用电子陶瓷外壳该系列新产品最重要的包含光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳，各产品的特点及应用领域如下：1）光通信器件外壳 光通信器件外壳拥有非常良好的机械支撑和气密保护，可实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。
该产品种类可用于封装TOSA、ROSA、ICR、WSS等全系列光通信器件，传输速率覆盖2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps，应用于光纤骨干网、城域网、宽带接入、CATV、物联网和数据中心等场景。
2）无线功率器件外壳 无线功率器件外壳具有阻抗匹配、功率耗散性能好和信号损耗低等特点，为器件提供物理支撑、电通路、热通路和气密环境保护。
无线功率器件外壳可用于封装Si、GaAs、GaN等芯片的分立器件和模块，种类覆盖Bipolar、LDMOS、GaN和大功率晶体管等功率器件，封装形式包括MCM、MMIC等，频率从P波段到毫米波波段，应用于数字移动通信、点河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要3 对点及多点通信、无线宽度接入及其他无线网络等领域。
同时为满足5G基站建设需求，最先研发成功空气腔塑料封装（ACP）产品的批量生产技术，开发具有国际领先水平的塑封底座、胶粘封口等低成本方案，满足无线通信系统低成本需求。
3）红外探测器外壳 红外探测器外壳具有气密性好、可靠性高等特点，能提供较好的物理支撑、电通路、热通路和气密环境保护。
红外探测器外壳可用于封装制冷型红外探测器和非制冷型焦平面红外探测器，应用于红外体温检测仪、红外夜视、安防、消防、海事应用、监控等领域。
2、工业激光器用电子陶瓷外壳大功率激光器外壳具有结构紧密相连、光电转换效率高、稳定性很高、可靠性高和寿命长等优点，可用于封装30W~1000W光纤激光器，产品应用于打标、切割、焊接、熔覆、清洗、增材制造等激光加工领域。
3、消费电子陶瓷外壳及基板该系列新产品最重要的包含声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板等，各产品的特点及应用领域如下：1）声表晶振类外壳 声表晶振类外壳大多数都用在晶体振荡器和声表滤波器封装，结构及形式主要是SMD，在智能手机、AR/VR、智能手表、TWS等移动智能终端，以及无线通讯、汽车电子、医疗设施等消费电子领域应用广泛。
晶振外壳具有耐湿性好、机械强度高、热线胀系数小、热导率高、绝缘性和气密性好等特点，可满足产品体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等性能要求，可用于封装X’tal、TSX、XO、TCXO、VCXO等全系列晶振器件，外观尺寸最重要的包含1210、1612、2016、3225、5032、7050等。
声表基板具有尺寸精度高、可靠性好、稳定性很高的特点，可满足产品工作频率高、通频带宽、选频特性好、体积小、重量轻等性能要求，可用于封装SAW、BAW等器件，外观尺寸最重要的包含0806、1109、1411、1612、1814、2016等。
2）3D光传感器模块外壳 3D光传感器模块外壳采用公司自主研发的高导热材料，具有尺寸精度高、导热性好、安装便捷的特点，可用于vcsel等高功率密度器件封装，应用于消费类电子设备上的3D光传感器以实现3D面部识别、增强现实、手势控制等效果。
3）5G通信终端模块外壳5G通信终端模块外壳具有结构紧密相连、安装便捷、可靠性高、低成本等特点，用于封装DML、EML等光器件和功率放大器、低噪声放大器、开关等移动终端用射频器件，封装结构及形式包括TO、LCC、QFN等，应用于无源光纤网络、5G射频前端等消费电子场景。
4）氮化铝陶瓷基板 氮化铝陶瓷基板具有热导率高、热线胀系数低、介电常数低、介质损耗低、机械强度高、无毒等特点。
公司该类产品最重要的包含氮化铝陶瓷薄膜金属化基板、氮化铝陶瓷厚膜金属化基板、氮化铝薄厚膜复合基板、氮化铝覆铜板（AMB）、氮化铝多层陶瓷基板、氮化铝结构件等，应用于光通信、IGBT、高功率LED等领域。
4、汽车电子件该系列新产品最重要的包含陶瓷元件、集成式加热器、激光雷达用陶瓷外壳，其产品的特点及应用领域如下：1）陶瓷元件 陶瓷元件具有恒温发热、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好、发热量容易调节及受电源电压影响小等一系列传统电热元件所不能够比拟的优点。
应用于车辆暖风空调加热系统、新能源汽车电池温度保护、水循环辅助加热、节温阀、感温阀等汽车电子领域。
2）集成式加热器集成式加热器具有升温快、发热效率高、恒温特性好、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好等优点，同时具备极高的耐电压能力，稳定性很高、安全。
3）车用检测模块 具有响应时间短、测量精度高、输出信号稳定、抗干扰能力强、可靠性高、寿命长、气候适应能力强等特点。
河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要4 4）汽车电子用陶瓷外壳汽车电子用陶瓷外壳大多数都用在传统燃油车和新能源汽车用MEMS传感器、激光雷达等器件封装。
激光雷达用陶瓷外壳具有尺寸精度高、散热性好、气密性好、可靠性高等特点，可用于封装激光雷达的激光器和探测器，可满足车规级高可靠的要求，应用于新能源汽车的无人驾驶领域。
MEMS传感器陶瓷外壳具有小型化、可靠性高等特点，用于封装MEMS压力、流量、加速度陀螺传感器，应用于传统燃油车和新能源汽车、智能驾驶、物联网等领域。
5、精密陶瓷零部件精密陶瓷零部件是采用氧化铝、氮化铝等先进陶瓷经精密加工后制备的半导体设备用核心零部件，具有高强度、耐腐蚀、高精度等优异性能，应用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机、离子注入机等半导体关键设备中。
陶瓷加热盘（Ceramic Heater）具备温度均匀性好、控制精度高、尺寸精度高、耐腐蚀等优点，在半导体制程中作为设备的关键零部件直接与晶圆接触，可实现晶圆表面温度高精度控制和快速升降温。
静电卡盘（Electrostatic Chucks，ESC）利用静电吸附原理夹持晶圆并使其保持较好的平坦度且不损伤，是一种适用于真空环境或等离子体环境的超洁净晶圆承载体。
公司已开发了精密陶瓷零部件用氧化铝、氮化铝核心材料和配套的金属化体系，建立了完善的精密陶瓷零部件制造工艺平台，开发的陶瓷加热盘产品核心技术指标已达到国际同种类型的产品水平并通过用户验证，实现了关键零部件的国产化，已批量应用于国产半导体关键设备中。
中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司为中电国元的执行事务合伙人，电科投资持有中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司55.00%的股权，中电国元持有公司4.12%的股份。
中电科基金管理有限公司为中电信息的执行事务合伙人，电科投资持有中电科基金管理有限公司40.00%的股权，中电信息持有公司8.23%的股份。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要7 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项（一）公司换届选举事项 河北中瓷电子科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会任期于2022年3月届满，公司已于2022年3月2日在公司会议室通过视频会议的方式召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议。
会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
同时，公司于2022年3月18召开了2022年第一次临时股东大会，通过了上述议案，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于选举监事会主席的议案》《关于聘任公司CEO的议案》《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》选举产生公司第二届董事会及专门委员会、第二届监事会和公司经理层。
（二）公司2021年度资本公积转增股本事项 河北中瓷电子科技股份有限公司于2022年4月20日召开了第二届董事会第二次会议，并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，同意在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配方案为：公司以总股本149,333,333股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。
（三）无偿划转事项 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）控制股权的人中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“十三所”）将其持有的本公司4,986,629股股份（占本公司总股本的3.34%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。
2022年1月17日，十三所与电科投资已签署了《关于河北中瓷电子科技股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》，并取得《中国电科关于河北中瓷电子科技股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2022〕41号），批复同意将十三所所持中瓷电子4,986,629股股份无偿划转至电科投资持有。
河北中瓷电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要8 2022年4月25日，公司收到由控制股权的人十三所转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转已于2022年4月25日完成证券过户登记手续。
本次国有股权无偿划转完成后，十三所持有公司69,200,439股股份（占公司总股本46.34%），电科投资持有公司13,910,047股股份（占公司总股本的9.31%）。
公司控制股权的人及实际控制人未发生明显的变化，十三所仍为本公司控制股权的人，中国电子科技集团有限公司仍为公司实际控制人。
（四）重要的并购或重组计划 公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发行股份购买其持有的河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司（以下简称“数字之光”）、北京智芯互联半导体科技有限公司（以下简称“智芯互联”）、中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）、北京首都科技发展集团有限公司（以下简称“首都科发”）、北京顺义科技创新集团有限公司（以下简称“顺义科创”）、中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国投天津”）发行股份购买其持有的北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）94.6029%股权（氮化镓通信基站射频芯片业务资产与负债、博威公司73.00%股权、国联万众94.6029%股权以下合称“标的资产”，博威公司、国联万众以下合称“标的公司”）；并向不超过35名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。
现阶段，已取得科工局、国务院国有资产监督管理委员会及财政部的相关批复，赞同公司发行股份购买资产并募集配套资金的总体方案，并于2022年11月16日召开第三次临时股东大会，完成各项议题审议。
各项申报材料已于2022年11月18日上报中国证监会并于2022年11月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222831）。
2022年12月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222831号）。
2023年2月17日，全方面实行股票发行注册制改革真正开始启动，中瓷电子重组项目亦在着手准备相关工作，已于2023年2月22日召开了第二届董事会第十次会议，根据中国证监会、深交所最新发布的落实全方面实行股票发行注册制相关制度规则对公司重组事项就新规的具体表述进行修订并审议通过。
2023年2月27日收到深圳证券交易所出具的《关于受理河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕73号），深交所依法对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，予以受理。
一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项
